ФНС пытается взыскать 722 млн рублей с застройщика, связанного с «Уралсибом»

С проблемами с налоговой столкнулась группа компаний, ранее принадлежавшая покойному совладельцу банка «Уралсиб» Владимиру Когану. ФНС по результатам проверки в 2022 году доначислила застройщику «БФА-Монолит» (входит в группу «БФА Девелопмент») 722 млн рублей — это НДС, пени и штрафы. Компания оспаривает эти требования в суде. Заседание назначено на июнь 2025 года, пишет «Деловой Петербург». 

Незадолго до начала проверки состав учредителей изменился, из него вышла владевшая 30% компании Людмила Коган (№ 14 в Рейтинге миллиардеров «ДП» — 2024). Бенефициарами общества являются два предпринимателя.

Не добившись добровольного погашения задолженности, налоговая привлекла к ответственности еще одну структуру — «БФА-Строй», так как выявила между организациями признаки взаимосвязанности. Сейчас часть активов группы контролирует его вдова Людмила Коган. Так, она все еще владеет 30% в «БФА-Строй». Ведомство в качестве обеспечения добилось ареста счетов компании в девяти банках. 

Напомним, в апреле текущего года владельцы девелоперских компаний ФСК и «БФА-Девелопмент» вошли в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes.

Основатель ФСК, 49-летний Владимир Воронин занял 2479 место. Его состояние оценивается в $1,3 млрд. На ту же строчку с аналогичной суммой Forbes поместил 59-летнюю Людмилу Коган, руководителя «БФА-Девелопмент».