Путин разрешил Росфинмониторингу самостоятельно устанавливать порог сделок с жильем

Владимир Путин утвердил закон, который позволяет Росфинмониторингу устанавливать пороговые суммы сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному финансовому контролю. Теперь ведомство сможет определять размер операций с наличными или безналичными средствами, при превышении которого сделка будет автоматически попадать под «антиотмывочный» контроль. Минимальный порог при этом не может быть меньше 5 млн рублей. 

Росфинмониторинг также получит право устанавливать разные пороговые значения для различных типов организаций, работающих с денежными средствами или имуществом и передающих данные о таких операциях.

Порядок и сроки передачи сведений будут закреплены в специальном нормативном акте ведомства и согласованы с Банком России для тех организаций, которые находятся под его регулированием.

Нормы закона начнут действовать спустя 10 дней после его официальной публикации, тогда как сам документ, включающий и другие положения, вступает в силу сразу после размещения 29 декабря.

Новый закон важен, потому что сделок с недвижимостью становится больше, в том числе дистанционных. Об этом «Парламентской газете» сказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что сейчас нужно усилить контроль и расширить полномочия Росфинмониторинга, чтобы лучше бороться с мошенничеством на рынке недвижимости. 

Напомним, в 2022 году Владимир Путин подписал закон, который повысил порог сумм по операциям с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, с 3 до 5 млн руб. Одновременно был увеличен лимит по денежным операциям — с 600 тыс. до 1 млн руб. Информация об этом появилась 6 июля на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.