Воронежская ОПГ заработала 170 млн рублей на фиктивных дольщиках

В Ленинский районный суд Воронежа поступило уголовное дело в отношении 39 человек, обвиняемых в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома. Ущерб, причиненный банкам и гражданам, превысил 170 млн руб., сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, застройщик приостановил возведение второй очереди жилого дома из-за нецелевого расходования привлеченных средств. Из 170 млн руб., полученных от дольщиков, непосредственно на строительные работы было направлено лишь около 70 млн руб. Как установили следователи, участники группы использовали схему с ипотечным кредитованием: займы оформлялись через подставных лиц на основании поддельных справок о доходах; после полученные средства выводились через подконтрольные фирмы.

Кроме того, выявлены факты двойной продажи четырех квартир в первой очереди дома. Потерпевшими по делу признаны восемь банков, а также один гражданин и одна организация — их потери оцениваются в 7,5 млн руб.