ФНС подала иски о банкротстве структур девелоперской компании «Гарант-инвест»

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в Арбитражный суд Москвы несколько заявлений о признании банкротами компаний, связанных с инвестиционно-девелоперской группой «Гарант-Инвест» бизнесмена Алексея Панфилова, обратил внимание Антон Филатов, главный специалист по недвижимости газеты «Ведомости». Речь идет о предприятиях общей площадью около 150 тыс. кв. м.

Под угрозой признания несостоятельными оказались восемь структур, владеющих крупными коммерческими объектами в столице:

• ООО «ТЦ Пражский град» — владелец одноименного торгового комплекса площадью 3 тыс. кв. м на Кировоградской улице;
• ООО «Недвижимость и ресурсы» — собственник комьюнити-центра Westmall (28 тыс. кв. м) на Большой Очаковской улице. Иск против этой компании уже принят судом к производству;
• ООО «Монитор-тай» — владеет «Галереей Аэропорт» (11,8 тыс. кв. м) на Ленинградском проспекте;
• ООО «Лэндлорд» — собственник торгово-развлекательного комплекса «Перово Молл» (13,5 тыс. кв. м);
• ООО «Гарантстройинвест» — владеет ТЦ «Ритейл Парк» (47 тыс. кв. м) на Варшавском шоссе;
• ООО «Ридан» — владелец ТЦ «Смолл» на Каширском шоссе;
• ООО «Стройтехносервис» — собственник офисного здания в 1‑м Колобовском переулке, где размещен главный офис «Гарант-инвеста».

Кроме того, иск о признании банкротом «Атлантстроя» подал Департамент городского имущества Москвы. Компании принадлежит торгово-деловой комплекс «Тульский» (14,1 тыс. кв. м) на Большой Тульской улице. 

Банк ПСБ 15 октября 2025 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом бизнесмена Алексея Панфилова, владельца инвестиционно-девелоперской компании «Гарант-Инвест». 

Согласно информации на сайте компании, в ее собственности находится 16 объектов недвижимости в Москве, из которых 13 — торговые центры. Среди них — галерея «Аэропорт», «Пражский град», «Перово Молл» и ТРК «Москворечье». Судебные процессы, вероятно, приведут к смене собственников объектов или их передаче банкам в счет погашения долгов, подчеркнул Филатов.

Напомним, Банк России приказом от 26.12.2024 № ОД-2303 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест». 

1 ноября 2025 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров банка «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову и Олега Сорокина, экс-председателя правления Игоря Касьянова и главного бухгалтера Наталью Багдашкину.

«Панфилову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору). По этим же статьям обвиняются Синельщикова и Багдашкина. А Касьянову и Сорокину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве», — сообщали в ТАСС.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год они подделывали финансовую отчетность банка, чтобы сохранить лицензию, и создавали видимость поступления денег, которых на самом деле не было. Следователи также нашли операции, через которые могли быть выведены 55 млн рублей.

Синельщикова признала вину и получила запрет на определенные действия. Панфилов и Багдашкина частично признали вину (только в фальсификации финансовых документов) — они под домашним арестом. Сорокин и Касьянов, которые вину отрицают, находятся в СИЗО.